Работа риэлтора с подозрительными сделками по требованию Росфинмониторинга [Елена Пинигина]
Ссылка на картинку
ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ
МОДУЛЬ 1
Признаки необычных операций. Отличие необычной операции от подозрительной.
Разберёмся, как на практике выявляются такие признаки, как анализировать сделки клиентов. Рассмотрим все признаки необычных операций, которые относятся к сфере недвижимости.
МОДУЛЬ 2
Фиксирование сведений о выявленной сделке с признаками необычных во внутреннем сообщении об операции (сделке). Форма внутреннего сообщения. Обоснование подозрений/не подозрений.
МОДУЛЬ 3
Сроки рассмотрения сделки с признаками необычных. Хранение информации и сроки направления сообщений в Росфинмониторинг после анализа операции (сделки)
Разберем сроки рассмотрения сделки с признаком необычных операций (сделок), надлежащее хранение информации, сроки хранения и предоставления сообщений в Росфинмониторинг.
МОДУЛЬ 4
Направление сообщения о подозрительной сделке в Росфинмониторинг.
Разберем рекомендации Росфинмониторинга и заполнение полей электронного формализованного сообщения по требованиям Росфинмониторинга.