Санкции США, ЕС, Великобритании и Швейцарии: вопросы работы в условиях санкций [Евгений Глухов]

На фоне вводимых в 2022 году санкций в отношении России и компаний, связанных с Россией, возникает множество сложных правовых вопросов, которые вынуждены решать юристы российских организаций и их консультанты. Настоящий онлайн-семинар будет посвящен обзору правовых режимов санкций против российских компаний и возникающим в этой связи практическим вопросам работы в условиях санкций.
Семинар предназначен для российских юристов и имеет своей целью помочь им разобраться в потоке юридических сложностей и вопросов, связанных с санкциями.

Время проведения с 16.00 до 19.00 по московскому времени

Лекторы:
Глухов Евгений Владимирович — доктор права (Венский университет), к.э.н., старший преподаватель факультета права ВШЭ, партнер Международной юридической фирмы «DLA Piper»;
Бычихин Михаил Александрович – бакалавр права Лондонского университета, член Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS), старший юрист Международной юридической фирмы «DLA Piper».

Программа
1. Понятие и виды санкций.
2. Санкции США:
— Основные нормативные правовые акты в рамках российской санкционной программы;
— Государственные органы и регуляторы, в т.ч. OFAC of U.S. Treasury;
— Действие санкций США по кругу лиц и территории;
— Блокирующие санкции (список SDN лиц, блокировка активов и запрет предоставлять экономические ресурсы, правило 50%);
— Вторичные санкции;
— Секторальные санкции.
3. Санкции ЕС:
— Основные нормативные правовые акты в рамках российской санкционной программы;
— Европейская комиссия и регуляторы государств-членов ЕС;
— Действие санкций ЕС по кругу лиц и территории;
— Распространение санкционных ограничений (критерии собственности и контроля со стороны подсанкционных лиц);
— Секторальные санкции.
4. Санкции Великобритании:
— Основные нормативные правовые акты в рамках российской санкционной программы;
— Регулятор OFSI;
— Действие санкций Великобритании по кругу лиц и территории;
— Распространение санкций Великобритании на британские заморские территории;
— Основные сходства и различия с санкциями ЕС.
5. Санкции Швейцарии:
— Имплементация санкций ЕС, отличия от санкций ЕС;
— Регулятор SECO.
6. Лицензии:
— Генеральные лицензии США;
— Лицензии США от OFAC;
— «Исключения» и лицензии в рамках санкций ЕС и Великобритании.
7. Ответственность за нарушение санкций:
— США;
— ЕС: ответственность на уровне государств-членов ЕС;
— Великобритания;
— Швейцария.
8. Оспаривание включения в подсанкционные списки на примере санкций США и ЕС:
— США (административный порядок, судебный порядок);
— ЕС (административный порядок, Суд ЕС).
9. Практические вопросы работы в условиях санкций:
— Санкционный due diligence и проверка сделок;
— Санкционный скрининг контрагентов;
— Доказывание несанкционного статуса или отсутствия влияния санкций;
— Политики санкционного комплаенса;
— Работа по получению лицензий.